A.客戶貿(mào)易合同上存在不合理的條款,如高進(jìn)低出、平進(jìn)平出的不盈利交易
B.客戶存在偽造虛假單證報(bào)表,涉嫌貿(mào)易融資欺詐,已經(jīng)或即將產(chǎn)生資金安全風(fēng)險(xiǎn)
C.貿(mào)易合同條款過于簡(jiǎn)單化、缺乏商品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款、缺乏違約處罰及爭(zhēng)議仲裁條款的
D.交易模式單一重復(fù),資金及融資呈現(xiàn)規(guī)律性的快進(jìn)快出周轉(zhuǎn)
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A.應(yīng)審核境外投資資金來源和境外資金用途的真實(shí)性證明等材料
B.審核外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的登記信息
C.加強(qiáng)對(duì)頻繁以境外投資前期費(fèi)用名義購匯匯出業(yè)務(wù)的審查
D.必要時(shí)可以事后要求客戶提供有關(guān)資金匯出的會(huì)計(jì)記賬憑證并進(jìn)行核對(duì)
A.審核機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯業(yè)務(wù)登記憑證
B.對(duì)外義務(wù)出資額度控制信息表
C.境外投資資金來源
D.境外資金用途的真實(shí)性證明等材料。
A.直接或間接用于發(fā)放人民幣委托貸款
B.對(duì)外支付貨款
C.償還企業(yè)間貸款
D.直接或間接用于證券投資
A.臨時(shí)存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.專用賬戶
A.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯
B.口貿(mào)易融資項(xiàng)下境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)放款及境外回款
C.A類企業(yè)的貨物貿(mào)易項(xiàng)下外匯收入
D.離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)
最新試題
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉(zhuǎn)。待核查帳戶資金不允許直接用于進(jìn)口付匯、還貸、質(zhì)押、理財(cái)
境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)。
銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。
某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下法律咨詢費(fèi)30萬美元,約定三次完成支付,每次10萬美元,可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù),備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務(wù)”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣(人民幣或者外幣)交換B貨幣(外幣或者人民幣),并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期,再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》,A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶,可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或結(jié)匯。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)通過貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài),按規(guī)定對(duì)其貿(mào)易進(jìn)出口交易單證的真實(shí)性及其與貿(mào)易外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查,不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景,與貨物進(jìn)出口一致。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的,在分類監(jiān)管有效期內(nèi),出口收入不得存放境外賬戶,不得使用境外賬戶對(duì)外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。