單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作,由()負責。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題()是金融機構(gòu)打擊洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制

2.單項選擇題可疑報告甄別時,甄別狀態(tài)應(yīng)選擇()

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

3.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指()以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

最新試題

工商銀行重點拓展的小微企業(yè)客戶集群不包括以下哪類()

題型:單項選擇題

小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過(),剔除強擔保融資后不超過()。

題型:單項選擇題

實行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項選擇題

下哪種做法不屬于普惠領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)管理人員或經(jīng)辦人員不得免責的情形。()

題型:單項選擇題

小微客戶單戶融資限額,由關(guān)聯(lián)企業(yè)及小微企業(yè)主構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方整體在工商銀行融資總余額,如無特殊說明,均含強擔保融資。不得超過()億元,在銀行業(yè)融資總余額不超過()億元。

題型:單項選擇題

個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元(含強擔保融資,在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元,未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過()家。

題型:單項選擇題

對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)(含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù))且單戶融資金額超過500萬元的小微企業(yè),可()開展一次現(xiàn)場檢查。

題型:單項選擇題

線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項選擇題

()貸款是指工商銀行向借款人發(fā)放的,用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求或置換生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的負債性資金的人民幣貸款。

題型:單項選擇題

關(guān)于小微企業(yè)稅務(wù)貸說法錯誤的是()

題型:單項選擇題