A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員
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A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
A.10
B.5
C.3
D.8
A.10
B.5
C.3
D.8
最新試題
工商銀行重點拓展的小微企業(yè)客戶集群不包括以下哪類()
小微客戶單戶授信限額。微型客戶工商銀行最高授信額度不超過(),剔除強擔保融資后不超過()。
實行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()
下哪種做法不屬于普惠領(lǐng)域信貸業(yè)務(wù)管理人員或經(jīng)辦人員不得免責的情形。()
小微客戶單戶融資限額,由關(guān)聯(lián)企業(yè)及小微企業(yè)主構(gòu)成的關(guān)聯(lián)方整體在工商銀行融資總余額,如無特殊說明,均含強擔保融資。不得超過()億元,在銀行業(yè)融資總余額不超過()億元。
個人e抵快貸借款人在工商銀行經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元(含強擔保融資,在銀行業(yè)經(jīng)營性融資總余額不超過()萬元,未結(jié)清融資銀行家數(shù)不超過()家。
對在工商銀行僅辦理房地產(chǎn)抵押信貸業(yè)務(wù)(含“網(wǎng)貸通”業(yè)務(wù))且單戶融資金額超過500萬元的小微企業(yè),可()開展一次現(xiàn)場檢查。
線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。
()貸款是指工商銀行向借款人發(fā)放的,用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營資金需求或置換生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的負債性資金的人民幣貸款。
關(guān)于小微企業(yè)稅務(wù)貸說法錯誤的是()