單項(xiàng)選擇題反洗錢法中的“長期”是指()以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年


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3.單項(xiàng)選擇題()僅限于辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù),不得辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

A.個人銀行結(jié)算賬戶
B.單位銀行結(jié)算賬戶
C.儲蓄賬戶
D.借記卡賬戶

4.單項(xiàng)選擇題機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位申請開立基本存款賬戶,應(yīng)向銀行出具的證明文件之一是()

A.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照正本
C.政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書
D.其駐在地政府主管部門的批文

5.單項(xiàng)選擇題對個人銀行結(jié)算賬戶的存款和有關(guān)資料,除()外,銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢。

A.行政機(jī)關(guān)
B.國家機(jī)關(guān)
C.強(qiáng)制執(zhí)行
D.國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定

最新試題

工商銀行通過司法拍賣處置某不良貸款抵押物,拍得金額100萬,不良貸款本金85萬,各項(xiàng)欠、罰息合計(jì)12萬,另該抵押物處置費(fèi)用5萬,請問按正常清收順序,最后該筆不良貸款的狀況應(yīng)該是:()

題型:單項(xiàng)選擇題

不屬于優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)范圍的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

《小微信貸管理基本規(guī)定(2017年版)》中,單個微型企業(yè)在工商銀行融資總余額不超過()(不含強(qiáng)擔(dān)保融資),包含強(qiáng)擔(dān)保融資的總余額不超過(),在銀行業(yè)融資總余額不超過()。

題型:單項(xiàng)選擇題

“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強(qiáng)借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測,防止出現(xiàn)“裸貸”的情況,對于“網(wǎng)貸通”不良率超過()%,不良金額超過()萬元的支行,應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo),督促支行及時(shí)清收不良貸款。

題型:單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)貸通白名單借款人是指與工商銀行建立信貸關(guān)系()年以上,近兩年在工商銀行未存在貸款資金流向違規(guī)記錄的信用等級為()級及以上客戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

對借款人已完全停止經(jīng)營活動,未進(jìn)行工商登記或者連續(xù)()年以上未參加工商年檢,工商銀行對借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后,仍無法收回的債權(quán)可認(rèn)定為減值類資產(chǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

實(shí)行“年審制”的小微企業(yè),說法正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

線上供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)核心企業(yè)以下()條件要求符合。

題型:單項(xiàng)選擇題

個人經(jīng)營性貸款對于采用第二順位抵押的,貸款行須全面了解擬抵押房產(chǎn)情況,確保產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,工商銀行貸款發(fā)放后()個工作日內(nèi)須解除原有第一順位抵押,確立工商銀行第一順位抵押權(quán)。

題型:單項(xiàng)選擇題

小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款、微型客戶小額擔(dān)保貸款可采用行業(yè)龍頭企業(yè)保證方式。行業(yè)龍頭企業(yè)應(yīng)為所在細(xì)分行業(yè)排名靠前、對其上下游具有優(yōu)勢地位的大中型企業(yè),同時(shí)符合近兩年工商銀行評定信用等級均在()(含)以上。

題型:單項(xiàng)選擇題