A.匯款人姓名和名稱
B.匯款人賬號和住所
C.收款人的名稱名稱
D.收款人的賬號和住所
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A.流水賬
B.登記簿
C.分戶賬
D.總賬
A.庫存現(xiàn)金、有價單證是否賬實相符，代保管品、庫存尾箱數(shù)量是否與相關登記簿記載相符
B.金庫建設、密碼、鑰匙管理的相關操作是否合規(guī)、合理；人員出入庫登記情況
C.庫內(nèi)保管的現(xiàn)金、有價單證是否存放整齊明了、標識清晰，是否發(fā)生蟲蛀、霉爛事故
D.檢查現(xiàn)金調(diào)繳、調(diào)劑手續(xù)是否完備，流程是否合規(guī)
A.實際存款天數(shù)超過7天，支取金額大于5萬元，則按7天通知存款利率計息
B.實際存款天數(shù)不足7天，支取金額大于5萬元，則按1天通知存款利率計息
C.實際存款天數(shù)超過7天，支取金額小于5萬元，則支取部分按活期利率計息
D.實際存款天數(shù)不足7天，支取金額小于5萬元，則支取部分按活期利率計息
A.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
B.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上
C.人民幣交易10萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
D.人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值2萬美元以上
A.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測分析中心同時報告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報告
最新試題
調(diào)查崗在提交信用類貸款、經(jīng)營類貸款、大額消費類貸款的貸后檢查報告時，還應提交下列哪些材料（）
POS違規(guī)移機是指，商戶未經(jīng)收單機構許可，擅自將POS機具從收單機構登記的原始裝機地址轉移至另一地址，以下屬于違規(guī)移機的情形有（）
興業(yè)銀行“旅行金”業(yè)務辦理渠道包括以下哪些（）
興業(yè)銀行短信口令客戶（非網(wǎng)盾客戶）可以登錄使用以下哪些瀏覽器來操作網(wǎng)銀？（）
客戶經(jīng)理應注重核實商戶證照資料的真實性和完整性、親核原件、并收集加蓋相關印章的復印件。所收集的商戶申請資料中，應至少包括（）
核心客戶評級時的綜合金融資產(chǎn)包括（）。
以下哪些客戶可以享受免手續(xù)費從上海興業(yè)轉賬到北京工行（單筆10萬）？（）
關于跨行轉入，以下那些話是正確的（）
針對個人消費類和零售經(jīng)營類的逾期貸款，在貸后檢查過程中，發(fā)現(xiàn)貸款出現(xiàn)下列哪些情況的，調(diào)查崗還應定期形成風險報告，并對其進行重點跟蹤和監(jiān)管（）
客戶經(jīng)理在為商戶申請入網(wǎng)興業(yè)銀行收單商戶之后應對商戶進行基礎收單知識培訓且保存培訓記錄。對商戶培訓的主要內(nèi)容包括：（）