多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金核查的內(nèi)容有（）

A.庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)單證是否賬實(shí)相符，代保管品、庫(kù)存尾箱數(shù)量是否與相關(guān)登記簿記載相符
B.金庫(kù)建設(shè)、密碼、鑰匙管理的相關(guān)操作是否合規(guī)、合理；人員出入庫(kù)登記情況
C.庫(kù)內(nèi)保管的現(xiàn)金、有價(jià)單證是否存放整齊明了、標(biāo)識(shí)清晰，是否發(fā)生蟲(chóng)蛀、霉?fàn)€事故
D.檢查現(xiàn)金調(diào)繳、調(diào)劑手續(xù)是否完備，流程是否合規(guī)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題收益型智能通知存款的計(jì)息方法正確的有（）

A.實(shí)際存款天數(shù)超過(guò)7天，支取金額大于5萬(wàn)元，則按7天通知存款利率計(jì)息
B.實(shí)際存款天數(shù)不足7天，支取金額大于5萬(wàn)元，則按1天通知存款利率計(jì)息
C.實(shí)際存款天數(shù)超過(guò)7天，支取金額小于5萬(wàn)元，則支取部分按活期利率計(jì)息
D.實(shí)際存款天數(shù)不足7天，支取金額小于5萬(wàn)元，則支取部分按活期利率計(jì)息

2.單項(xiàng)選擇題單筆或者當(dāng)日累計(jì)（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易。

A.人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上
B.人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上
C.人民幣交易10萬(wàn)元以上或者外幣交易等值2萬(wàn)美元以上
D.人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值2萬(wàn)美元以上

3.單項(xiàng)選擇題某個(gè)人客戶日常交易正常，2月1日該客戶持有的興業(yè)卡內(nèi)共5筆定期存款到期，本利自動(dòng)轉(zhuǎn)存，每筆定期本金均為100萬(wàn)元，該賬戶行應(yīng)當(dāng)（）。

A.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易
B.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑交易
C.向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心同時(shí)報(bào)告大額及可疑交易
D.大額交易和可疑交易均不報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)有關(guān)存款實(shí)名證件的規(guī)定，下列證件不作為開(kāi)戶有效證件的是（）

A.臨時(shí)身份證
B.港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證
C.武警身份證
D.臺(tái)灣居民身份證