單項選擇題中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法不履行的職責有:()

A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告


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2.單項選擇題《反恐怖主義法》規(guī)定,金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產,應當()。

A.立即凍結
B.立即銷戶
C.立即凍結并向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告
D.經向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門同意后銷戶

3.單項選擇題FATF標準不包括哪些內容?()

A.建議本身
B.釋義
C.術語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件

4.單項選擇題關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的報告主體,以下說明正確的是:()

A、只適用于金融機構
B、也適用于特定的非金融機構
C、只適用于金融機構總部
D、適用于金融機構的所有分支機構

5.單項選擇題洗錢預防制度背后的逆向追查犯罪思路是:()

A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”

最新試題

以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容()。

題型:單項選擇題

金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內()。

題型:單項選擇題

各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓,每年至少()次;針對新員工的培訓,應在其入職后()個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的,應遵守其規(guī)定。

題型:單項選擇題

下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;()或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

題型:單項選擇題

在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構,應當依法采取預防、監(jiān)控措施,建立健全()、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度,履行反洗錢義務。

題型:單項選擇題

反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以()。

題型:單項選擇題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時,應經()的批準或授權。

題型:單項選擇題

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。

題型:單項選擇題

現場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。

題型:單項選擇題