單項選擇題《反恐怖主義法》規(guī)定,金融機構和特定非金融機構對國家反恐怖主義工作領導機構的辦事機構公告的恐怖活動組織和人員的資金或者其他資產(chǎn),應當()。

A.立即凍結
B.立即銷戶
C.立即凍結并向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門報告
D.經(jīng)向國務院公安部門、國家安全部門和反洗錢行政主管部門同意后銷戶


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1.單項選擇題FATF標準不包括哪些內(nèi)容?()

A.建議本身
B.釋義
C.術語表中的定義
D.指引、最佳實踐文件

2.單項選擇題關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的報告主體,以下說明正確的是:()

A、只適用于金融機構
B、也適用于特定的非金融機構
C、只適用于金融機構總部
D、適用于金融機構的所有分支機構

3.單項選擇題洗錢預防制度背后的逆向追查犯罪思路是:()

A.“由錢及人、由案及案”
B.“由錢及人、由人及案”
C.“由錢及人、由人及案、由案及案”
D.“由錢及人、由案及人”

4.單項選擇題在現(xiàn)代社會中,通過()洗錢是最主流的洗錢形式。

A.珠寶業(yè)
B.律師業(yè)
C.會計師
D.金融業(yè)

5.單項選擇題下列哪個國家被稱為典型的“保密天堂”?()

A.美國
B.英國
C.法國
D.開曼

最新試題

金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素,劃分客戶()等級。

題型:單項選擇題

金融機構及其分支機構未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。

題型:單項選擇題

金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴重的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處()罰款。

題型:單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構應在()個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。

題型:單項選擇題

()是分支機構反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

題型:單項選擇題

公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。

題型:單項選擇題

公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權國家公布的制裁名單。()

題型:單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構處()罰款。

題型:單項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。

題型:單項選擇題

分支機構受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。

題型:單項選擇題