代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。

金融機構可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內外結算等業(yè)務經營資格的境內中資和外資銀行。

反洗錢詢問筆錄應由被查單位負責人簽字確認，并在詢問筆錄上逐頁簽名或者蓋章。

當銀行無法取得與客戶的聯系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務。

個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。

反洗錢檢查現場作業(yè)結束時，應與被查單位舉行離場會談，檢查所涉全部借閱材料可于現場檢查作業(yè)結束后一個月內歸還。

如客戶為政府機關、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務委托也隨之無效。

對于經常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構可以適當延長其身份資料信息的更新周期。