A.領(lǐng)事館
B.監(jiān)管機構(gòu)
C.交易所
D.船舶信息查詢網(wǎng)絡(luò)
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A.制度完備性
B.修訂及時性
C.執(zhí)行有效性
D.報備自覺性
A.準確識別高風險業(yè)務(wù)，定期管理高風險業(yè)務(wù)，適時調(diào)整高風險業(yè)務(wù)范圍
B.對高風險業(yè)務(wù)制定相應(yīng)的風險管理措施，及時有效地開展風險提示
C.建立健全適合本機構(gòu)的異常交易監(jiān)測指標或模型
D.積極有效開展對可疑交易的人工甄別，提出有價值的重點可疑交易報告或案件線索
A.制度完善程度
B.機制合理性
C.技術(shù)保障能力
D.客戶身份識別
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯(lián)網(wǎng)核查無誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應(yīng)同時審核代理人和被代理人身份
A.2002年
B.2007年
C.2008年
D.2009年
最新試題
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，應(yīng)要求登記控股股東或者實際控制人。
金融機構(gòu)對客戶提供的《機構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應(yīng)當重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。
代理存取款業(yè)務(wù)時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
只有當客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)的客戶，金融機構(gòu)可以適當延長其身份資料信息的更新周期。
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。