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金融機(jī)構(gòu)對客戶提供的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份,經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。
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判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶代理關(guān)系,有起點(diǎn)金額的要求。
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