多項(xiàng)選擇題以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的
B.雖未達(dá)到十萬元數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的
C.高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在二十萬元以上的
D.雖未達(dá)到二十萬元數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的


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1.多項(xiàng)選擇題銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的
B.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的
C.吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在五十萬元以上的
D.吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的

2.多項(xiàng)選擇題江西省農(nóng)村信用社聯(lián)合社行業(yè)審計(jì)的現(xiàn)場審計(jì)分為（）。

A.常規(guī)審計(jì)
B.專項(xiàng)審計(jì)
C.特別審計(jì)
D.離任（任期）審計(jì)
E.后續(xù)審計(jì)

3.多項(xiàng)選擇題未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬元以上的

4.多項(xiàng)選擇題對案件的發(fā)生負(fù)有其他間接責(zé)任的農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)其他間接責(zé)任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會(huì)計(jì)
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理