多項選擇題未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴（）。

A.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的
B.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的
C.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的
D.違法所得數(shù)額在五萬元以上的


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1.多項選擇題對案件的發(fā)生負有其他間接責任的農(nóng)村中小金融機構(gòu)其他間接責任人一般為（）

A.中層管理人員
B.普通員工
C.委派會計
D.綜合柜員
E.客戶經(jīng)理

3.多項選擇題關(guān)于江西省農(nóng)村信用社全面風險管理體系“五個層次”表述正確的是（）

A.法人治理
B.風險內(nèi)控體系
C.行業(yè)管理
D.黨的組織監(jiān)督
E.外部依法監(jiān)督

4.多項選擇題江西省農(nóng)村信用社全面風險管理體系提出的“三個維度”指（）

A.業(yè)務(wù)流程維度
B.管理流程維度
C.組織維度
D.工具維度（或手段維度）

5.多項選擇題案件審結(jié)后，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當向銀監(jiān)部門報送（）

A.案件審結(jié)報告
B.整改方案
C.責任人追究意見
D.案例材料