A.基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)
B.分行業(yè)務(wù)處理中心
C.金融服務(wù)中心（分中心）
D.分行營(yíng)運(yùn)管理部
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A.“總行集中制卡”
B.“制卡數(shù)據(jù)分行特殊處理后回傳總行制卡”
C.“分行自行制卡”
A.通過會(huì)計(jì)管理平臺(tái)進(jìn)行申請(qǐng)。
B.營(yíng)運(yùn)主管重點(diǎn)審核加急申請(qǐng)的合理性、制卡批次號(hào)的準(zhǔn)確性，加急制卡申請(qǐng)的時(shí)效性
C.當(dāng)日申請(qǐng)的批次必須在當(dāng)前會(huì)計(jì)日期進(jìn)行上報(bào)
D.網(wǎng)點(diǎn)庫管員可查看加急制卡進(jìn)度查詢
A.柜面
B.門戶網(wǎng)站
C.電話銀行
D.移動(dòng)POS
A.客戶行為或者交易行為出現(xiàn)異常的
B.客戶要求變更姓名的
C.分行獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客戶姓名與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名相同的
A.對(duì)于需事后核實(shí)客戶身份的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)后的5個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)相關(guān)個(gè)人客戶信息做進(jìn)一步的核實(shí)
B.經(jīng)核實(shí)證件為虛假證件的，對(duì)于開戶業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知客戶辦理撤銷賬戶
C.經(jīng)核實(shí)，證件為虛假證件的，對(duì)于變更業(yè)務(wù)，還應(yīng)采取回復(fù)原狀、通知真實(shí)存款人等手段進(jìn)行補(bǔ)救
D.經(jīng)核實(shí)為虛假證件的，應(yīng)立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務(wù)
最新試題
賬戶為全國(guó)（全行）通兌的，則客戶可至全行任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失手續(xù)。
出票人在電子商業(yè)匯票交付收款人前，可辦理票據(jù)的未用退回。
現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)時(shí)，五萬元以下（含）的存單（折）、卡正式掛失，由賬戶歸屬客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)核實(shí)。
分行向總行領(lǐng)用會(huì)計(jì)印章采用（）兩種方式。
ABC類會(huì)計(jì)印章領(lǐng)用，分行、支行、印章使用人需要在“會(huì)計(jì)印章系統(tǒng)”中操作（）交易。
個(gè)人出境游保證金證明與原個(gè)人存款證明采用同一止付規(guī)則，并且同一止付編號(hào)可以分別開立個(gè)人存款證明及個(gè)人出境游保證金證明，但存款證明到期日期必須晚于出境游保證金證明到期日期。
新增的個(gè)人資信證明均不需對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行止付處理，且不需辦理銷證手續(xù)。
保證金系統(tǒng)定期與業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)，不符的由系統(tǒng)提示。
客戶在交通銀行辦理個(gè)人出境游保證金證明業(yè)務(wù)時(shí)，需憑本人有效實(shí)名制身份證件原件和客戶與境內(nèi)旅游機(jī)構(gòu)共同簽署的《交通銀行個(gè)人出境游保證金證明三方協(xié)議》（一式三份）等書面材料到柜臺(tái)辦理，不允許代辦。
各級(jí)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)部門印章保管員應(yīng)于（）日，接收分行下發(fā)的會(huì)計(jì)印章。