A.對于需事后核實客戶身份的業(yè)務,分行應在辦理業(yè)務后的5個工作日內(nèi),對相關個人客戶信息做進一步的核實 B.經(jīng)核實證件為虛假證件的,對于開戶業(yè)務,應及時通知客戶辦理撤銷賬戶 C.經(jīng)核實,證件為虛假證件的,對于變更業(yè)務,還應采取回復原狀、通知真實存款人等手段進行補救 D.經(jīng)核實為虛假證件的,應立即停止辦理賬戶的支付結(jié)算業(yè)務
A.個人賬戶開立、個人客戶資料修改業(yè)務 B.單位代理人申請單位賬戶開立、單位客戶資料修改業(yè)務 C.現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的業(yè)務
A.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金銀行匯票、銀行本票業(yè)務 B.未在交行開戶的個人辦理的現(xiàn)金匯款業(yè)務 C.個人存單大額存取款業(yè)務 D.掛失后續(xù)處理