單項(xiàng)選擇題為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫內(nèi)的客戶、CCS等級1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級2類（高風(fēng)險類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級2類的境外客戶不得辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)（）。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。

A.外交官除外
B.包括外交官
C.境內(nèi)個人
D.境外個人


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2.單項(xiàng)選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時，只可經(jīng)辦（）和提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯

A.個人資本項(xiàng)目結(jié)匯/購匯
B.無需提供憑證的經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯
C.資本項(xiàng)目結(jié)匯/購匯
D.提供憑證的非經(jīng)常項(xiàng)目其他結(jié)匯/購匯

3.單項(xiàng)選擇題申請不占用額度的個人結(jié)匯/購匯時，由本人憑其有效身份證件和（）直接辦理，也可以委托他人代理。代理時，還應(yīng)提供授權(quán)委托書、代理人有效身份證件。

A.戶口簿
B.國家外匯管理局（以下簡稱外管局）規(guī)定的相關(guān)證明材料（憑外交官證時不用提供）
C.工作證
D.介紹信

最新試題

掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi)，必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊，且需要使用K寶或K令。

題型：判斷題

掌銀渠道修改短信通知手機(jī)號會向客戶（）當(dāng)前使用掌銀的手機(jī)號發(fā)送驗(yàn)證碼。

題型：單項(xiàng)選擇題

中國農(nóng)業(yè)銀行社?？ǖ腂IN號段是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

存折賬號的第9位、第10位為44則代表是什么賬戶類型？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶首次購買中國農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)，該產(chǎn)品的發(fā)行機(jī)構(gòu)是“中國農(nóng)業(yè)銀行”，那么簽約和風(fēng)險測評的渠道可以是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶通過農(nóng)行柜臺做跨行轉(zhuǎn)賬使用的是人行大小額支付系統(tǒng)。

題型：判斷題

以下可以查詢借記卡賬戶余額或明細(xì)的自助渠道有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

“個人網(wǎng)銀-轉(zhuǎn)賬-單筆轉(zhuǎn)賬”功能的付款方支持網(wǎng)點(diǎn)注冊的借記卡、準(zhǔn)貸記卡和活期結(jié)算賬戶。其中，活期結(jié)算賬戶支持中國農(nóng)業(yè)銀行和跨行轉(zhuǎn)賬。

題型：判斷題

中國農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，借記卡附屬卡年費(fèi)不高于（）元/年。

題型：單項(xiàng)選擇題

自2016年12月1日起，客戶可以申請（）張農(nóng)行的一類戶。

題型：單項(xiàng)選擇題