A.監(jiān)事會
B.合規(guī)部門
C.內審部門
D.董事

A.海關
B.公安機關
C.稅務機關
D.建設部

A.指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.參與制定銀行業(yè)金融機構反洗錢規(guī)章
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
E.對銀行業(yè)金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求

A.洗錢是指為了掩飾犯罪收益的真實來源和存在，通過各種手段使犯罪收益表面合法化的行為
B.洗錢通常被分為處置階段、培植階段、融合階段等三個階段
C.培植階段，被形象地描述為“甩干”，即使非法變?yōu)楹戏?，為犯罪得來的財富提供表面的合法掩蓋
D.洗錢者利用現金密集行業(yè)洗錢的方法包括：匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構
E.直接購買別墅、飛機、金融債券等屬于利用犯罪所得直接購置不動產和動產的洗錢方式

A.借用金融機構
B.藏身于保密天堂
C.使用空殼公司
D.偽造商業(yè)票據
E.走私