最新試題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
題型：多項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
客戶前來領(lǐng)取社保卡，但該卡因長期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當班，網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過（）。
題型：單項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
題型：多項選擇題
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
題型：單項選擇題
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題