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在終止客戶關(guān)系前,無(wú)需確認(rèn)客戶是否與農(nóng)業(yè)銀行存在貸款或其他存續(xù)未結(jié)業(yè)務(wù)。
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判斷題
《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機(jī)構(gòu)。
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判斷題
各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的有效性負(fù)責(zé),嚴(yán)格防控本機(jī)構(gòu)發(fā)生洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件。
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