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判斷題

《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全球涉美制裁合規(guī)管理政策》適用于農(nóng)業(yè)銀行包括紐約分行在內(nèi)的所有境內(nèi)外機(jī)構(gòu)。

答案：正確

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各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的有效性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格防控本機(jī)構(gòu)發(fā)生洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)事件。

答案：正確

以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)獲取由賬戶持有人或者有關(guān)控制人簽署的稅收居民身份聲明文件，了解客戶稅收居民身份，無(wú)需識(shí)別非居民金融賬戶。

答案：錯(cuò)誤