二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

法人金融機構(gòu)應(yīng)當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。

下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

下列選項中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。