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多項選擇題

大額交易和可疑交易識別與報告需要遵循以下哪些原則：（）

A.風險為本原則
B.全面原則
C.動態(tài)評估原則
D.保密原則

你可能感興趣的試題

多項選擇題

公司高風險客戶指標模型關注的對象包括（）

A.一級及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀檢監(jiān)察機關因涉嫌犯罪而調(diào)查過的客戶
C.權威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識別工作的客戶

多項選擇題

能夠反映實際繳費人信息的繳費憑證包括但不限于以下哪些種類：（）

A.支（匯）票
B.POS機回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等

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