多項選擇題公司高風(fēng)險客戶指標(biāo)模型關(guān)注的對象包括（）

A.一級及以上客戶發(fā)生的交易
B.被人民銀行、公安、檢察和紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)因涉嫌犯罪而調(diào)查過的客戶
C.權(quán)威部門發(fā)布的名單
D.拒絕配合客戶身份識別工作的客戶


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1.多項選擇題能夠反映實際繳費人信息的繳費憑證包括但不限于以下哪些種類：（）

A.支（匯）票
B.POS機回單
C.現(xiàn)金或銀行交款單
D.網(wǎng)銀匯款回單等

2.多項選擇題下面哪些措施屬于承保環(huán)節(jié)的識別措施：（）

A.確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系
B.核對投保人和被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記投保人、被保險人、被保險人的法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息
D.留存投保人、被保險人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件

3.多項選擇題以下哪些情況屬于現(xiàn)金形式繳納保險費：（）

A.公司銷售人員、客戶服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險公司柜面存入現(xiàn)金

5.多項選擇題自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺灣居民為臺灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護照；外國公民為護照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個月且尚未申報戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件