單項選擇題以下關(guān)于反洗錢的說法錯誤的是（）。

A、金融機構(gòu)按照規(guī)定建立客戶身份資料制度，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后至少保存五年
B、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報
C、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
D、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢監(jiān)督管理工作


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題以下關(guān)于報刊的分類說法正確的是（）。

A、按出版地區(qū)分：本國報刊和他國報刊
B、按出版文字分：中文版和外文版
C、按報刊方式分：訂閱和批發(fā)
D、按類別劃分：報紙、期刊、出版物等

2.單項選擇題以下關(guān)于保險業(yè)監(jiān)督管理的表述錯誤的是（）。

A、保險監(jiān)督管理機構(gòu)可以與保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務(wù)活動和風(fēng)險管理的重大事項作出說明
B、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以進(jìn)行現(xiàn)場檢查，調(diào)查取證
C、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以封存可能被轉(zhuǎn)移、隱匿或者毀損的文件和資料
D、保險監(jiān)督管理機構(gòu)在依法履行職責(zé)時，可以查詢有關(guān)單位和個人的銀行賬戶，并凍結(jié)違法資金

3.單項選擇題以下關(guān)于阿拉伯?dāng)?shù)字金額書寫規(guī)定錯誤的是（）。

A、小寫金額數(shù)字前加“￥”符號，則無需在其后加注單位“元”
B、如若小寫金額中某一數(shù)位上的數(shù)字寫錯，可直接原位更改
C、小寫金額數(shù)字的整數(shù)位采用“三位分節(jié)制”，即從個位起向左每三位用一個分節(jié)號
D、在登記賬簿、編制報表時，不能使用“￥”符號

4.單項選擇題以下不屬于郵政儲蓄個人理財產(chǎn)品內(nèi)部查詢的是（）。

A、理財產(chǎn)品凈值查詢 
B、交易流水查詢 
C、理財產(chǎn)品參數(shù)查詢 
D、預(yù)約信息查詢

5.單項選擇題以下不屬于人民幣定期儲蓄業(yè)務(wù)種類的是（）。

A、定活兩便
B、定額定期
C、零存整取
D、存本取息

最新試題