A.業(yè)務憑證
B.賬簿
C.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同
D.業(yè)務憑證、單據(jù)
E.業(yè)務函件
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你可能感興趣的試題
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.農(nóng)村信用合作社
D.郵政儲匯機構
E.政策性銀行
A.客戶的姓名
B.客戶的性別
C.客戶的國籍
D.客戶的職業(yè)
E.客戶的住所地或者工作單位地址
A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.國家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級官員
E.國有企業(yè)商管、政黨要員
A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關系的人員，外國政要包括但不限于外國國家或政府首腦，政府、司法或軍事部門高級官員，外國政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
D.名列我國相關政府部門要求協(xié)查、關注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構凍結或扣劃資金的客戶
最新試題
各農(nóng)合機構必須嚴格按照制度規(guī)定申請、使用內部賬戶，保證會計核算的準確性，不得虛報、亂報內部賬戶申請，避免浪費系統(tǒng)資源。
撤銷內部賬戶時，省聯(lián)社技術信息部或各農(nóng)合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
各農(nóng)合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。
省聯(lián)社收到新印制匯票專用章時應指定專人保管，做好登記、交接手續(xù)，并將印模原件報備農(nóng)信銀中心。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
因辦理跨法人機構更換存折業(yè)務引起與客戶之間的存款關系糾紛，如果受理機構盡到審核存折真實性、客戶身份及驗證密碼義務的，受理機構仍需承擔責任。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。