A.客戶來自或客戶居住地、營業(yè)地以及客戶交易對手為反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶為外國政要及其家庭成員或與其存在密切關系的人員，外國政要包括但不限于外國國家或政府首腦，政府、司法或軍事部門高級官員，外國政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來的客戶
D.名列我國相關政府部門要求協查、關注名單的客戶，或與上述名單發(fā)生資金往來的客戶
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務、海關等有關機構凍結或扣劃資金的客戶
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你可能感興趣的試題
A.依法建立和實施客戶身份識別制度
B.依法建立客戶身份資料保存制度
C.依法建立交易記錄保存制度
D.依法執(zhí)行大額交易報告制度
E.依法執(zhí)行可疑交易報告制度
A.客戶身份
B.客戶賬戶的屬性
C.業(yè)務特點
D.交易規(guī)模和頻率
E.交易方式
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
E.中國銀行
A.停業(yè)整頓
B.休業(yè)檢查
C.扣押其經營許可證
D.吊銷其經營許可證
E.停止營業(yè)
A.客戶的名稱
B.客戶的住所
C.客戶的經營范圍
D.客戶的組織機構代碼
E.客戶的稅務登記證號碼
最新試題
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構受理大集中系統客戶的現金通兌交易金額，一天內取現金額累計不得超過10萬元。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內部賬戶交易流水。
內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。
農信銀系統的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
農信銀系統通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。
農合機構各營業(yè)網點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。
支付清算系統業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構、接收機構是指通過農信銀系統發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。
跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。