單項選擇題信通卡是由()發(fā)行的具有銀聯(lián)標識的人民幣磁條借記卡。

A、縣(市、區(qū))聯(lián)社
B、河北省農(nóng)村信用社
C、河北省聯(lián)社轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點
D、中國人民銀行


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1.單項選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法,下列事項必須與商戶進行實施現(xiàn)場審查()

A、商戶的相關信息變更
B、商戶地址變動
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護要求

2.單項選擇題當收到商戶的相關信息變更通知時(如賬戶信息等重要信息),收單機構必須與商戶的()進行驗證確認。

A、會計負責人
B、財務負責人
C、單位負責人或被授權人員
D、出納人員

3.單項選擇題不法分子強行闖入商戶經(jīng)營場所,偷取POS終端和相關交易單據(jù)。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

4.單項選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗證碼來“克隆”合法商戶,然后進行套現(xiàn)交易。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

最新試題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個工作日。

題型:單項選擇題

承諾事項實行()。

題型:單項選擇題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、()等載體進行。

題型:多項選擇題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質疑,()部門應做好登記、復核等工作。

題型:單項選擇題

不良貸款清收銷號,是指()等各級農(nóng)村信用社對其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺賬,收回后從臺賬中標記注銷,簡稱“銷號”。

題型:多項選擇題

在信貸業(yè)務問責中,凡存在未按照相關制度規(guī)定進行問責、問責不到位以及()等違規(guī)行為的縣級行社,要嚴肅追究縣級行社領導班子及有關人員的責任。

題型:多項選擇題

各縣級行社應根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟賠償暫行辦法》制定本機構的具體實施辦法,并按照()相關規(guī)定履行法定程序后實施。

題型:多項選擇題

縣級行社與不良貸款賠償人簽訂債權轉讓協(xié)議后,應最遲于()將責任人賠償款歸還相應貸款。

題型:單項選擇題

對信貸問責終身制工作開展不力的縣級行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項選擇題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關責任人建立臺賬。

題型:多項選擇題