單項選擇題為防范合法商戶被“非法”套現(xiàn)的欺詐手法,下列事項必須與商戶進行實施現(xiàn)場審查()

A、商戶的相關信息變更
B、商戶地址變動
C、增加、替換或更新POS
D、POS維護要求


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1.單項選擇題當收到商戶的相關信息變更通知時(如賬戶信息等重要信息),收單機構必須與商戶的()進行驗證確認。

A、會計負責人
B、財務負責人
C、單位負責人或被授權人員
D、出納人員

2.單項選擇題不法分子強行闖入商戶經(jīng)營場所,偷取POS終端和相關交易單據(jù)。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

3.單項選擇題不法分子通過秘密獲取商戶和終端的驗證碼來“克隆”合法商戶,然后進行套現(xiàn)交易。上述行為導致的風險為()

A、商戶側錄風險
B、合謀偽冒交易風險
C、商戶洗單風險
D、合法商戶被“非法”套現(xiàn)

最新試題

縣級行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對貸款相關責任人建立臺賬。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人采取分期賠償貸款損失的,其賠償期原則上應為()個月的整數(shù)倍。

題型:單項選擇題

確定清收責任人后,各()要依據(jù)《河北省農(nóng)村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農(nóng)村信用社縣級行社領導班子績效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷號獎懲辦法,做到一戶一策,切實可行。

題型:單項選擇題

信貸業(yè)務問責檔案庫主要信息包括()。

題型:多項選擇題

《河北省農(nóng)村信用社清非目標承諾書》一式()份。

題型:單項選擇題

各縣級行社應根據(jù)省聯(lián)社《河北省農(nóng)村信用社貸款損失經(jīng)濟賠償暫行辦法》制定本機構的具體實施辦法,并按照()相關規(guī)定履行法定程序后實施。

題型:多項選擇題

自2012年起,根據(jù)報表及指標考核情況,第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項中任何一項的,給予承諾人()。

題型:單項選擇題

河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務實行問責終身制,即縣級行社根據(jù)貸款()等崗位信息確定貸款第一責任人,只要責任人在河北省農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)工作,不論其單位、崗位、職務等是否變動,均需承擔終身責任。

題型:單項選擇題

不良貸款通過()不良債權轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

責任人賠償貸款損失的,應通過()方式歸還相應貸款本金。

題型:單項選擇題