單項選擇題一些代理辦卡的中介機構首先協(xié)助急需資金的客戶以偽造資料或夸大資信的手法,向發(fā)卡機構申辦信用卡,之后中介機構又申請成為收單機構的特約商戶,協(xié)助已辦好卡的客戶以虛假交易方式套取現(xiàn)金。上述行為導致何種風險()

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險


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3.單項選擇題商戶與不良持卡人或其他第三方勾結,或商戶自身進行虛假交易套取現(xiàn)金,商戶的上述行為,最可能導致的風險是()

A、惡意倒閉風險
B、商戶套現(xiàn)風險
C、商戶洗單風險
D、商戶側錄風險

最新試題

信貸發(fā)放公示可通過文件、宣傳欄、媒體、()等載體進行。

題型:多項選擇題

以下各項屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項選擇題

上級管理部門組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級行社承諾事項有弄虛作假行為的,要嚴格問責,由檢查部門移交同級()按照相關規(guī)定及程序追究有關人員責任。

題型:單項選擇題

不良貸款責任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責任人的責任()。

題型:單項選擇題

確定清收責任人后,各()要依據(jù)《河北省農(nóng)村信用社不良貸款清收管理辦法》、《河北省農(nóng)村信用社縣級行社領導班子績效薪酬考核辦法》等文件制定清收工作方案和清收銷號獎懲辦法,做到一戶一策,切實可行。

題型:單項選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個工作日。

題型:單項選擇題

信貸發(fā)放公示監(jiān)督工作應由()部門負責。

題型:單項選擇題

某筆不良貸款150萬元,符合貸款損失經(jīng)濟賠償條件,擔保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢某,如果要求責任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應為()萬元。

題型:單項選擇題

不良貸款通過()不良債權轉讓等清收處置完畢后即可銷號。

題型:多項選擇題

不良貸款責任人賠償款項歸還貸款后,縣級行社應填寫《債權(部分)轉讓通知書》,并于()個工作日內(nèi)通知債務人。

題型:單項選擇題