單項(xiàng)選擇題一旦發(fā)現(xiàn)新商戶(hù)交易量突增等嫌疑跡象時(shí),立即進(jìn)行實(shí)地調(diào)查;暫時(shí)扣留商戶(hù)清算款項(xiàng),待調(diào)查確認(rèn)為非欺詐交易后,再行清算,可有效防范哪類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)()

A、商戶(hù)側(cè)錄風(fēng)險(xiǎn)
B、商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
C、商戶(hù)洗單風(fēng)險(xiǎn)
D、惡意倒閉風(fēng)險(xiǎn)


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3.單項(xiàng)選擇題持卡人保管銀行卡不善且缺乏必要的安全用卡知識(shí),銀行卡丟失或失竊后被他人冒用最可能導(dǎo)致哪種欺詐()

A、偽造卡欺詐
B、失竊卡欺詐
C、外部欺詐
D、中介欺詐

4.單項(xiàng)選擇題主要體現(xiàn)在信用卡交易中,而在借記卡交易中不突出為哪種風(fēng)險(xiǎn)()

A、外部欺詐
B、中介欺詐
C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)
D、持卡人信用風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題特約商戶(hù)收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中,易成為偽冒卡使用目標(biāo)的商戶(hù)類(lèi)型有()

A、旅行社
B、個(gè)體商鋪
C、短期培訓(xùn)班
D、手機(jī)專(zhuān)賣(mài)店

最新試題

上級(jí)管理部門(mén)組織檢查發(fā)現(xiàn)縣級(jí)行社承諾事項(xiàng)有弄虛作假行為的,要嚴(yán)格問(wèn)責(zé),由檢查部門(mén)移交同級(jí)()按照相關(guān)規(guī)定及程序追究有關(guān)人員責(zé)任。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某筆不良貸款150萬(wàn)元,符合貸款損失經(jīng)濟(jì)賠償條件,擔(dān)保人為農(nóng)村信用社員工李某,該筆不良貸款經(jīng)辦人員為信貸員孫某、信用社主任錢(qián)某,如果要求責(zé)任人賠償貸款損失,則該筆不良貸款的全部賠償金額應(yīng)為()萬(wàn)元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自2012年起,根據(jù)報(bào)表及指標(biāo)考核情況,第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的,給予承諾人()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問(wèn)責(zé)中,凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)不到位以及()等違規(guī)行為的縣級(jí)行社,要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社對(duì)不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)應(yīng)設(shè)()管理,用于歸還相應(yīng)不良貸款。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)盤(pán)活方式清收的不良貸款,要經(jīng)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)()牽頭組織檢查確認(rèn)后方可銷(xiāo)號(hào)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信貸發(fā)放公示可通過(guò)文件、宣傳欄、媒體、()等載體進(jìn)行。

題型:多項(xiàng)選擇題

承諾事項(xiàng)實(shí)行()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款累計(jì)損失超過(guò)500萬(wàn)元的,原則上直接給予責(zé)任人()處分或()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級(jí)行社要()上報(bào)不良貸款清收銷(xiāo)號(hào)情況。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題