單項(xiàng)選擇題特約商戶收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中,易發(fā)生虛假交易的商戶類型有()

A、批發(fā)商戶
B、個(gè)體商鋪
C、電話營銷及信涵營銷
D、賭博及博彩類商戶


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1.單項(xiàng)選擇題不法份子借用合法商戶的名義進(jìn)行套現(xiàn),后果是()需承擔(dān)大量的退單損失。

A、合法商戶
B、收單機(jī)構(gòu)
C、銀聯(lián)
D、發(fā)卡機(jī)構(gòu)

2.單項(xiàng)選擇題易發(fā)生商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)主要有()。

A、個(gè)體商戶
B、旅行社
C、投資理財(cái)
D、跳蚤市場

3.單項(xiàng)選擇題商戶套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)中,不法商戶使用虛假資料申請多張卡后,再申請成為()的商戶,之后用卡進(jìn)行虛假交易。

A、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)
B、收單機(jī)構(gòu)
C、發(fā)卡機(jī)構(gòu)
D、銀聯(lián)

4.單項(xiàng)選擇題持卡人開通網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳的,除采用數(shù)字證書安全認(rèn)證方式外,還可以采?。ǎ┑陌踩J(rèn)證方式。

A、設(shè)置密碼
B、電子簽名
C、數(shù)字簽名
D、電子印鑒

5.單項(xiàng)選擇題以下銀行卡欺詐案件中()屬于中介欺詐。

A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現(xiàn)
C、利用ATM騙卡
D、POS機(jī)套現(xiàn)

最新試題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級(jí)行社要()上報(bào)不良貸款清收銷號(hào)情況。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于個(gè)人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社應(yīng)加強(qiáng)對責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì),并定期公示,定期公示的時(shí)間可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對信貸問責(zé)終身制工作開展不力的縣級(jí)行社可以采取的處理措施有哪些?()

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人分期賠償貸款損失的,分期賠償期間,責(zé)任人的責(zé)任()。

題型:單項(xiàng)選擇題

在信貸業(yè)務(wù)問責(zé)中,凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問責(zé)、問責(zé)不到位以及()等違規(guī)行為的縣級(jí)行社,要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。

題型:多項(xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)屬于任期收貸承諾內(nèi)容的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

責(zé)任人賠償貸款損失處理的,應(yīng)該由縣級(jí)行社()提出賠償處理意見。

題型:單項(xiàng)選擇題

不良貸款遷徙到正常類或關(guān)注類的,()內(nèi)未再向下遷徙的也可銷號(hào)。

題型:單項(xiàng)選擇題

自2012年起,根據(jù)報(bào)表及指標(biāo)考核情況,第二年上半年內(nèi)連續(xù)未完成承諾事項(xiàng)中任何一項(xiàng)的,給予承諾人()。

題型:單項(xiàng)選擇題