A、偽卡欺詐
B、信用卡退貨套現(xiàn)
C、利用ATM騙卡
D、POS機(jī)套現(xiàn)
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你可能感興趣的試題
A、制造吞卡、不出鈔等假相
B、在自助設(shè)備上安裝攝像頭、假鍵盤、錄音機(jī)等特殊裝置
C、人為破壞
D、在門禁系統(tǒng)上安裝測錄器
A、特殊行業(yè)商戶：包括本國法律禁止的賭博及博彩類、色情服務(wù)類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥等其他與本國法律、法規(guī)相抵觸的商戶
B、可疑商戶：商戶或商戶負(fù)責(zé)人（或法人代表）已被列入中國銀聯(lián)的不良信息系統(tǒng)
C、易惡意倒閉的商戶類型：在跳蚤市場、二手市場和街頭的個(gè)體商鋪、預(yù)付款類商戶，如旅行社、短期培訓(xùn)班、各種俱樂部等
D、注冊(cè)地及經(jīng)營場所不在收單機(jī)構(gòu)所在國的商戶
A、易惡意倒閉的商戶類型
B、注冊(cè)地及經(jīng)營場所不在收單機(jī)構(gòu)所在國的商戶。
C、易發(fā)生套現(xiàn)的商戶類型
D、易發(fā)生虛假交易的商戶類型
A、發(fā)卡機(jī)構(gòu)
B、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)
C、收單機(jī)構(gòu)
D、銀聯(lián)
A、側(cè)錄信息風(fēng)險(xiǎn)
B、詐騙搶劫風(fēng)險(xiǎn)
C、人為破壞風(fēng)險(xiǎn)
D、合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
縣級(jí)行社要利用信貸管理系統(tǒng)，從源頭上收集和掌握貸款（）等信息，對(duì)貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺(tái)賬。
不良貸款清收銷號(hào)，是指（）等各級(jí)農(nóng)村信用社對(duì)其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺(tái)賬，收回后從臺(tái)賬中標(biāo)記注銷，簡稱“銷號(hào)”。
縣級(jí)行社與不良貸款賠償人簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，應(yīng)最遲于（）將責(zé)任人賠償款歸還相應(yīng)貸款。
《河北省農(nóng)村信用社清非目標(biāo)承諾書》一式（）份。
不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后，縣級(jí)行社應(yīng)填寫《債權(quán)（部分）轉(zhuǎn)讓通知書》，并于（）個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。
信貸業(yè)務(wù)問責(zé)檔案庫主要信息包括（）。
在信貸業(yè)務(wù)問責(zé)中，凡存在未按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行問責(zé)、問責(zé)不到位以及（）等違規(guī)行為的縣級(jí)行社，要嚴(yán)肅追究縣級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)班子及有關(guān)人員的責(zé)任。
縣級(jí)行社對(duì)不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)應(yīng)設(shè)（）管理，用于歸還相應(yīng)不良貸款。
辦事處（市聯(lián)社）和縣級(jí)行社要（）上報(bào)不良貸款清收銷號(hào)情況。
鎖定不良貸款到期不能完成清收銷號(hào)任務(wù)的，由相關(guān)各辦事處（市聯(lián)社）對(duì)（）進(jìn)行問責(zé)。