多項選擇題收單機構應建立對特約商戶的（）制度，核實商戶營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法定代表人或負責人及授權經辦人身份證件的真實性，了解商戶的經營背景、經營場所、經營范圍、財務狀況、資信狀況等。
A.實名審核
B.現(xiàn)場調查
C.電話核實
D.非現(xiàn)場調查
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1.多項選擇題（）屬于銀行卡欺詐交易類型。
A.失竊卡欺詐
B.未達卡欺詐
C.賬戶盜用
D.商戶欺詐
2.多項選擇題對存在（）等情況的特約商戶，以及已發(fā)生過可疑交易、涉嫌欺詐交易或涉嫌協(xié)助持卡人套現(xiàn)等不良行為的特約商戶，應列為年檢不合格商戶。
A.身份資料虛假
B.吊銷營業(yè)執(zhí)照
C.已轉業(yè)或已歇業(yè)
D.宣告破產或關閉
3.多項選擇題貸記卡會計檔案裝訂、保管除遵守浙江省農村合作金融系統(tǒng)會計檔案管理的相關規(guī)定外，還應遵守如下規(guī)定（）。
A.申請表按照條形碼順序、日期定量裝訂。
B.特約單位受理卡合約應按性質分類及時間順序裝訂
C.各類卡申請表為永久保管檔案
D.呆賬核銷為永久保管檔案
4.多項選擇題貸記卡（）是豐收貸記卡標準個人卡領用合約的組成部分。
A.申請表
B.章程
C.收費表
D.個人征信報告
5.多項選擇題收單業(yè)務包括（）等業(yè)務環(huán)節(jié)。
A.商戶資質審核
B.交易監(jiān)測
C.資金結算
D.爭議處理
最新試題
公務卡可在信用額度內先消費后還款，并可循環(huán)使用其信用額度，具有（）等基本功能。
題型：多項選擇題
貸記卡電子現(xiàn)金賬戶具備（）等交易的全部和部分功能，不具備透支、轉賬、取現(xiàn)功能。
題型：多項選擇題
豐收貸記卡持卡人需新增或修改自動還款檔案的，提供的客戶資料包括（）。
題型：多項選擇題
信控主管崗不得兼任（）。
題型：多項選擇題
下列屬于收單外包服務機構可以參與的銀行卡收單非核心業(yè)務的是（）等。
題型：多項選擇題
個人豐收貸記卡產生的透支利息，通過（）表內科目核算。
題型：多項選擇題
銀行卡突發(fā)事件應急預案中針對（）等突發(fā)事件，通過郵寄信件、對賬單及短信平臺發(fā)送安全使用注意事項，廣泛宣傳安全知識技能。
題型：多項選擇題
符合白金卡授信政策條件的是（）。
題型：多項選擇題
銀行卡發(fā)卡業(yè)務應重點在（）等環(huán)節(jié)加強監(jiān)督和管理。
題型：多項選擇題
對制卡公司送來的空白卡由（）驗收，卡片保管員根據(jù)驗收后數(shù)量如實入庫。
題型：多項選擇題