多項選擇題對存在（）等情況的特約商戶，以及已發(fā)生過可疑交易、涉嫌欺詐交易或涉嫌協(xié)助持卡人套現(xiàn)等不良行為的特約商戶，應列為年檢不合格商戶。

A.身份資料虛假
B.吊銷營業(yè)執(zhí)照
C.已轉業(yè)或已歇業(yè)
D.宣告破產(chǎn)或關閉


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1.多項選擇題貸記卡會計檔案裝訂、保管除遵守浙江省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)會計檔案管理的相關規(guī)定外，還應遵守如下規(guī)定（）。

A.申請表按照條形碼順序、日期定量裝訂。
B.特約單位受理卡合約應按性質分類及時間順序裝訂
C.各類卡申請表為永久保管檔案
D.呆賬核銷為永久保管檔案

2.多項選擇題貸記卡（）是豐收貸記卡標準個人卡領用合約的組成部分。

A.申請表
B.章程
C.收費表
D.個人征信報告

3.多項選擇題收單業(yè)務包括（）等業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.商戶資質審核
B.交易監(jiān)測
C.資金結算
D.爭議處理

4.多項選擇題收單機構應對所有簽約商戶建立商戶信息檔案，除商戶入網(wǎng)申請資料外，還應包括（）等資料。

A.商戶信息變化
B.商戶現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查
C.商戶培訓情況
D.商戶年檢記錄及POS機管理情況等資料

5.多項選擇題現(xiàn)場調查人員接受調查任務后，應對疑似風險商戶商戶的基本情況進行如下了解，包括（）等。

A.商戶類型
B.經(jīng)營范圍
C.登記裝機地址
D.刷卡交易量