多項(xiàng)選擇題柜員楊某辦理C公司賬戶銷(xiāo)戶時(shí),發(fā)現(xiàn)單位仍有3份已出售未使用的支票,企業(yè)稱支票已內(nèi)部作廢,柜員未再要求單位交回,也未要求出具相關(guān)證明。3日后,D公司持C公司開(kāi)出的10萬(wàn)元支票到銀行要求付款,銀行稱C公司已銷(xiāo)戶,D公司要求銀行賠償損失。請(qǐng)指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次。()

A、故意泄露客戶存款和賬號(hào)信息
B、辦理銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)時(shí)未按規(guī)定收回出售未用的重要空白憑證,且無(wú)存款人出具承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任保證書(shū)的
C、記大過(guò)至開(kāi)除
D、警告至記大過(guò)


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2.單項(xiàng)選擇題在賬戶管理中,違反國(guó)家外匯管理局對(duì)外幣賬戶管理規(guī)定,為客戶辦理外匯資金收付的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

A、記過(guò)至開(kāi)除
B、記大過(guò)至開(kāi)除
C、撤職
D、警告至記大過(guò)

3.多項(xiàng)選擇題中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行柜員林某為張某借記卡辦理轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元,未按制度要求張某出示身份證件及未核查證件有效性,就辦理了轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。請(qǐng)指出責(zé)任人違反的條款及應(yīng)給予的處分檔次()。

A、違反規(guī)定為個(gè)人銀行結(jié)算賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或?yàn)閮?chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算的
B、未按規(guī)定辦理變更賬戶名稱、法定代表人
C、記過(guò)至開(kāi)除
D、警告至記大過(guò)

最新試題

玩忽職守,造成檔案損毀的,給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型:判斷題

未對(duì)()進(jìn)行考核,發(fā)現(xiàn)不合格的持(管)槍人員、守庫(kù)員,未及時(shí)建議人事部門(mén)對(duì)其調(diào)整,會(huì)造成不良后果。

題型:多項(xiàng)選擇題

私自挪用消防設(shè)施或器材的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律,有下列情形之一的,給予解除勞動(dòng)合同處理:()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

擅自攜帶、傳遞國(guó)家秘密載體出境或被海關(guān)截獲,造成一定影響的,給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型:判斷題

將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò),造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過(guò)處分。

題型:判斷題

違反規(guī)定維修或銷(xiāo)毀涉及國(guó)家秘密的設(shè)備載體,造成不良后果的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

違反當(dāng)?shù)赜?jì)劃生育管理辦法的,給予有關(guān)責(zé)任人員記過(guò)至開(kāi)除處分。

題型:判斷題

由于安全防范、技術(shù)措施不到位,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的,給予有關(guān)責(zé)任人員()處分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

私自偽造、刻制行政印章的,給予有關(guān)責(zé)任人員開(kāi)除處分。

題型:判斷題