A、可疑交易
B、高風(fēng)險(xiǎn)交易
C、頻繁交易
D、大額交易
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A、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行帳戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。
B、客戶頻繁地以同一種期貨合約為標(biāo)地，在以一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。
C、客戶信息資料有虛假內(nèi)容。
D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞?/p>
A、安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則
B、公開(kāi)、公平、公正的原則
C、安全、準(zhǔn)確、保密的原則
D、公開(kāi)、準(zhǔn)確、完整的原則
A、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作全面部署和監(jiān)督管理工作，制定反洗錢(qián)工作制度，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢(qián)工作的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
B、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的具體實(shí)施，履行反洗錢(qián)義務(wù)，配合公安機(jī)關(guān)對(duì)可疑交易資金的偵查。
C、發(fā)揮一線直接接觸客戶及客戶交易情況的優(yōu)勢(shì)，履行反洗錢(qián)義務(wù)，執(zhí)行反洗錢(qián)工作小組的相關(guān)要求。
D、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作全面部署和工作的具體實(shí)施。
A、20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
B、1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
C、1萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
D、5萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下
A、2002年
B、2007年
C、2008年
D、2009年
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。