A.3
B.5
C.7
D.10
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A.3
B.5
C.7
D.10
A.僅利用技術(shù)手段篩選后直接上報(bào)
B.除利用技術(shù)手段篩選后。還應(yīng)審查交易背景、目的和性質(zhì)
C.對(duì)于有合理理由排除疑點(diǎn)的交易.不能作為可疑交易上報(bào)
D.對(duì)于沒有合理理由懷疑涉及洗錢等違法犯罪活動(dòng)的交易或客戶。也應(yīng)作為可疑交易上報(bào)
A.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無關(guān)的資金。與其實(shí)際經(jīng)營情況不符
B.證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
C.保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
D.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種聞的轉(zhuǎn)換
A.應(yīng)將某一賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
B.應(yīng)將某一客戶在不同銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
C.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的同一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
D.應(yīng)將某一客戶在同一銀行的不同營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計(jì)計(jì)算
A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付
D.個(gè)體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
最新試題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）