A.開(kāi)立基本存款賬戶(hù)規(guī)定的證明文件
B.基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證
C.存款人因向銀行借款需要，應(yīng)出具借款合同
D.存教人因其他結(jié)算需要。應(yīng)出具有關(guān)證明
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A.受理并審核客戶(hù)提交的書(shū)面委托和相關(guān)文件
B.不審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景、客戶(hù)及其交易對(duì)手情況
C.審查業(yè)務(wù)的貿(mào)易背景情況
D.審核客戶(hù)及其交易對(duì)手
A.外匯資本金賬戶(hù)的資金貸方發(fā)生額是否超過(guò)規(guī)定的最高限額
B.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶(hù)的收入是否為對(duì)公客戶(hù)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有賚產(chǎn)收入的外匯
C.資產(chǎn)存量變現(xiàn)外匯賬戶(hù)的支出是否為經(jīng)批準(zhǔn)的用途
D.B股專(zhuān)戶(hù)收入為境外法人或自然人買(mǎi)賣(mài)股票收入的外匯和境外匯入或攜入的外匯，支出為用于買(mǎi)賣(mài)股票
A.不必調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.定期調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.及時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
A.企業(yè)法人，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
B.非法人企業(yè)，應(yīng)出具企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證正本
C.機(jī)關(guān)和實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文或事業(yè)單位法人證書(shū)和財(cái)政部門(mén)同意其開(kāi)戶(hù)的證明
D.非預(yù)算管理的事業(yè)單位，應(yīng)出具政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文或登記證書(shū)
A.將3000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯入客戶(hù)的人民幣賬戶(hù)
B.將l000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元到李四賬戶(hù)
D.提取現(xiàn)金6萬(wàn)元
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶(hù)背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶(hù)要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
下列哪三個(gè)部門(mén)于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）