多項選擇題《解釋》在強調(diào)刑法第191條、第312條、第349條規(guī)定的犯罪應(yīng)當以上游犯罪事實成立為認定前提的同時，提出三種情形不影響洗錢犯罪的審判和認定，具體為（）。

A、上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實的
B、上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的
C、上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的
D、上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的


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1.單項選擇題《解釋》明確“資助”和“實施恐怖活動的個人”兩個概念，以下說法不正確的有（）。

A、資助包括籌集資金和提供資金兩種具體行為，單純的籌集資金行為，同樣應(yīng)以資助恐怖活動罪定罪處罰
B、“資助”的方式不以金錢為限，為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為，均屬于資助行為
C、資助恐怖活動罪的成立必須以被資助的人具體實施恐怖活動為條件
D、資助恐怖活動罪的成立不以被資助的人具體實施恐怖活動為條件，預(yù)謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人，均屬于刑法第120條之一規(guī)定的“實施恐怖活動的個人”

2.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》立法宗旨是（）

A、預(yù)防洗錢活動
B、規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為
C、維護金融秩序
D、規(guī)范金融機構(gòu)的反洗錢工作

3.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》適用于在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的下列（）機構(gòu)。

A、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行
B、保險公估機構(gòu)、保險經(jīng)紀公司
C、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司
D、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司
E、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司

4.多項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，從事（）的機構(gòu)適用《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A、黃金銷售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷售業(yè)務(wù)
E、典當業(yè)務(wù)

5.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》規(guī)定，中國人民銀行設(shè)立（），負責接收人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告。

A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構(gòu)