A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、建立健全反洗錢內部控制制度
B、設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
C、制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進行反洗錢培訓
A、金融機構總部
B、金融機構的所有分支機構
C、金融機構及其分支機構
D、金融機構的一級分支機構
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元
A、單筆提取現金5萬元
B、單位之間單筆轉賬支付金額達200萬元
C、單位之間單筆轉賬支付金額達5萬元
D、單筆存入現金20萬元
E、個人結算賬戶之間50萬元以上的款項劃轉
A、國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。