A、基本存款賬戶開戶銀行
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開戶銀行
D、任一網(wǎng)點(diǎn)
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A、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證正本
C、無(wú)須收回相應(yīng)的開戶登記證副本
D、無(wú)須收回相應(yīng)的開戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
A、核準(zhǔn)
B、開戶證明文件核實(shí)
C、生效日
D、異常支付申報(bào)
A、個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險(xiǎn)理賠款項(xiàng)
C、出差人員必須的差旅費(fèi)
D、納稅退還
A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
C、臨時(shí)經(jīng)營(yíng)地工商管理部門的批文
D、注冊(cè)地中國(guó)人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）