A、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證正本
C、無須收回相應(yīng)的開戶登記證副本
D、無須收回相應(yīng)的開戶登記證正本
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
A、核準(zhǔn)
B、開戶證明文件核實
C、生效日
D、異常支付申報
A、個人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險理賠款項
C、出差人員必須的差旅費
D、納稅退還
A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時機構(gòu)的批文
C、臨時經(jīng)營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明
A、基本存款賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時存款賬戶
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。