單項選擇題()賬戶需要支取現(xiàn)金必須經(jīng)過人民銀行審批。

A、基本賬戶
B、一般賬戶
C、專用賬戶
D、驗資賬戶


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1.單項選擇題下列()賬戶,能夠按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財政預(yù)算外資金專用賬戶
B、社會保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶

2.單項選擇題關(guān)于注冊驗資的臨時存款賬戶的有關(guān)規(guī)定,下列表述正確的有()。

A、注冊驗資的臨時存款賬戶在驗資期間只付不收
B、注冊驗資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C、注冊驗資賬戶撤銷后,其賬戶資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊驗資的臨時存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的,必須在正式開立之日起3個工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)

3.單項選擇題下列()存款人,不可以申請開立基本存款賬戶。

A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位

4.單項選擇題下列()不可以轉(zhuǎn)入個人銀行結(jié)算賬戶。

A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還

5.單項選擇題合格投資者在我國境內(nèi)從事證券投資業(yè)務(wù)可開立人民幣特殊賬戶,賬戶的收入范圍不包括()。

A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費
D、債券利息

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風(fēng)險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型:判斷題

當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項?()

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型:判斷題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題