單項(xiàng)選擇題下列()賬戶,能夠按照國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理提取現(xiàn)金。

A、財(cái)政預(yù)算外資金專用賬戶
B、社會(huì)保障基金專用賬戶
C、信托基金專用賬戶
D、一般存款賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶的有關(guān)規(guī)定,下列表述正確的有()。

A、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只付不收
B、注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶撤銷后,其賬戶資金應(yīng)退還給辦理人指定的賬戶
D、注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)為基本存款賬戶的,必須在正式開立之日起3個(gè)工作日后,方可辦理付款業(yè)務(wù)

2.單項(xiàng)選擇題下列()存款人,不可以申請(qǐng)開立基本存款賬戶。

A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位

3.單項(xiàng)選擇題下列()不可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶。

A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還

4.單項(xiàng)選擇題合格投資者在我國(guó)境內(nèi)從事證券投資業(yè)務(wù)可開立人民幣特殊賬戶,賬戶的收入范圍不包括()。

A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費(fèi)
D、債券利息

5.單項(xiàng)選擇題2005年3月,中國(guó)人民銀行總行對(duì)()違反反洗錢規(guī)定情況進(jìn)行了通報(bào)。

A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國(guó)銀行開平支行
D、建設(shè)銀行樟樹市支行

最新試題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求,所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型:判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn),或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。()

題型:判斷題