從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循“（）”原則，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶(hù)的受益所有人情況，了解自然人客戶(hù)的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶(hù)為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶(hù)及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過(guò)程開(kāi)展監(jiān)測(cè)和分析。

從事反洗錢(qián)工作的人員泄露因反洗錢(qián)知悉的（）的，依法給予行政處分。

大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。

金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。

調(diào)查人員對(duì)可能被（）的文件，可以予以封存。

金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處（）。

金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對(duì)并登記（）

金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

（），由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正。