A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值10萬美元以上的跨境交易 B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取 C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬 D.個人銀行賬戶之間單筆或當日50萬人民幣50萬元以上的款項劃轉(zhuǎn) E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A、客戶身份識別制度 B、客戶身份資料和交易記錄保存制度 C、大額交易和可疑交易報告制度 D、反洗錢培訓制度
A、中國人民銀行 B、退還給客戶 C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 D、國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)