A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構才具有反洗錢調(diào)查權。
B.國務院反洗錢行政主管部門在設區(qū)的市一級以下分支機構不具有反洗錢行政處罰權。
C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構均具有反洗錢監(jiān)督檢查權。
D.以上說法都正確。
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A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院有關部門、機構
C.司法機構
D.以上說法都正確
A.金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或進行交易
B.金融機構不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機構不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對
A.未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度。
B.未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的。
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓。
D.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，致使洗錢后果發(fā)生。
A.依法責令金融機構給予紀律處分；
B.依法取消其任職資格；
C.給予行政處分；
D.以上說法都對
A.責令停業(yè)整頓；
B.吊銷其經(jīng)營許可證；
C.責令書面檢查；
D.以上說法都對。
最新試題
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。