A.托管專(zhuān)戶(hù)
B.買(mǎi)方賬戶(hù)
C.賣(mài)方賬戶(hù)
D.交易保證金賬戶(hù)
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A.只能以關(guān)聯(lián)貸款的還款賬戶(hù)作為理財(cái)賬戶(hù)
B.一個(gè)還款賬戶(hù)可以建立多個(gè)理財(cái)賬戶(hù)
C.借款人在我行可以同時(shí)建立多個(gè)理財(cái)賬戶(hù)
D.辦理了該賬戶(hù)，則賬戶(hù)內(nèi)資金不再計(jì)付存款利息
A.在我行的貸款連續(xù)逾期90天以上
B.存貸雙贏房貸理財(cái)賬戶(hù)有效期滿(mǎn)且借款人未申請(qǐng)續(xù)期
C.關(guān)聯(lián)貸款抵押物價(jià)值下降
D.借款人賬戶(hù)內(nèi)資金長(zhǎng)期處于較低水平
A.關(guān)聯(lián)貸款本息結(jié)清
B.銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化
C.借款人申請(qǐng)取消賬戶(hù)
D.監(jiān)管要求發(fā)生變化導(dǎo)致存貸雙贏房貸理財(cái)賬戶(hù)協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行
A.賬戶(hù)內(nèi)資金低于一定金額的不予計(jì)算收益
B.賬戶(hù)內(nèi)資金越多，收益率越高，資金達(dá)到一定額度，收益率會(huì)高于關(guān)聯(lián)貸款利率
C.收益按還款周期計(jì)算
D.收益按日計(jì)算
A.貸款采用分期還款方式
B.關(guān)聯(lián)貸款余額不低于最低要求
C.在我行沒(méi)有逾期未還的貸款本息
D.已正常還款2年以上
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢(xún)合規(guī)意見(jiàn)。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。