A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行
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A.合作機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機(jī)構(gòu)保證金的落實情況
C.合作機(jī)構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況
A.同級內(nèi)控合規(guī)部門
B.上級審計部門
C.上級紀(jì)檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個人信貸部門
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應(yīng)采取追加擔(dān)保、補(bǔ)辦抵押登記等措施化解風(fēng)險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應(yīng)立刻展開清收工作，并采取相應(yīng)的資產(chǎn)保全措施
D.對權(quán)證賬實、賬賬不符的情況，應(yīng)通過補(bǔ)錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進(jìn)行整改，規(guī)范權(quán)證保管
A.及時錄入貸款信息、準(zhǔn)確調(diào)整樓盤分類，加快推進(jìn)權(quán)證辦理進(jìn)度
B.對已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權(quán)證限期辦理情況
C.對于辦證進(jìn)度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進(jìn)度
D.對于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評級與貸款風(fēng)險分類等手段督促客戶配合完成權(quán)證辦理
A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權(quán)證檢查
C.客戶財務(wù)狀況檢查
D.擔(dān)保機(jī)構(gòu)檢查
最新試題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
地域風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
對各類渠道的固有風(fēng)險評估可考慮哪些因素？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。