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多項(xiàng)選擇題

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些身份證件類型屬于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的（）

A.護(hù)照
B.武裝警察身份證件
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.臺(tái)灣居民來往大陸通行證

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多項(xiàng)選擇題

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些投保地域?qū)儆陲L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高的（）

A.廣東
B.西藏
C.浙江
D.福建

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于可疑交易報(bào)告涉及的客戶或賬戶，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)適時(shí)采取合理的后續(xù)控制措施，包括但不限于（）等。

A.調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.以客戶為單位限制賬戶功能
C.調(diào)低交易限額
D.采取標(biāo)準(zhǔn)化盡職調(diào)查