A.交足存款準備金
B.留足備付金
C.歸還中國人民銀行到期貸款
D.留足當月到期的償債資金
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A.發(fā)放固定資產(chǎn)貸款
B.彌補票據(jù)結算、聯(lián)行匯差頭寸的不足
C.投資
D.解決臨時性周轉資金的需要
A.風險管理、內部控制
B.資本充足率、資產(chǎn)質量
C.損失準備金、風險集中
D.關聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性
A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保風險管理體系的有效性
C.確保商業(yè)銀行資金安全
D.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)
E.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整
A.人民法院
B.走私犯罪偵查機關
C.審計機關
D.公安機關
最新試題
商業(yè)銀行設立新的機構或開辦新的業(yè)務應堅持“內控先行”原則。
在對關系人的授信調查和審批過程中，商業(yè)銀行內部相關人員應當回避。
內部控制應當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。
商業(yè)銀行應當設立獨立的授信風險管理部門，對不同幣種、不同客戶對象、不同種類的授信進行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
內部控制應當具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控制約束的權力。
學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人。企業(yè)法人的職能部門不得為保證人。但企業(yè)法人的分支機構可以在法人書面授權范圍內提供保證。
內部審計力量不足的，應當將審計任務委托社會中介機構進行。
內部控制應當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應，以合理的成本實現(xiàn)內部控制的目標。
柜員在營業(yè)中臨時離崗，應將未使用的空白重要憑證存放于抽屜或保險箱（柜）上鎖妥善保管。